股票简称：天马科技                                                          股票代码：603668                                                          公告编号：2019-031

转债简称：天马转债                                                          转债代码：113507

转股简称：天马转股                                                          转股代码：191507

福建天马科技集团股份有限公司

关于公司2018年度关联交易执行情况说明

及2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      根据中国证监会、上海证券交易所对上市公司日常关联交易的有关规定，结合福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现将公司2018年度关联交易执行情况进行说明，并对2019年度日常关联交易情况进行预计。

     一、2018年度关联交易执行情况说明

     1、公司2018年度的关联交易已按照相关规定履行决策与审批程序。

     2、公司2018年度的关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东利益。

     二、2019年度日常关联交易预计

     （一）预计全年日常关联交易

单位：人民币万元

     （二）日常关联交易概述

     上述日常关联交易是指公司与南平市建阳区周家淡水养殖场、永安市槐南鳗和堂生态养殖场之间发生的常年饲料销售业务。

     公司2018年预计与邵武市水北宏利达水产养殖场发生饲料销售200万元，实际发生金额为0元，2019年度预计不存在交易事项。

     （三）关联方介绍

     1、南平市建阳区周家淡水养殖场

     关联关系说明：南平市建阳区周家淡水养殖场经营者为刘宝荣，刘宝荣系公司董事、股东郑坤之妹夫，其本人亦持有公司3,480,025股股份（截止2018年12月31日）。

     2、永安市槐南鳗和堂生态养殖场

     关联关系说明：永安市槐南鳗和堂生态养殖场经营者为林力，林力系公司董事、股东林家兴之子。

     （四）定价政策、依据及相关内容

     公司饲料销售执行统一的产品定价制度，向关联方销售饲料产品定价依据与同等规模非关联方客户的销售价格定价依据一致，关联交易的定价公允。

     （五）交易目的和对上市公司的影响

     该关联交易事项遵循市场定价原则，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司独立性。

     三、独立董事意见

     公司2018年度的关联交易已按照相关规定履行决策与审批程序。

     关于公司2019年度拟发生的日常关联交易事项，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第三届董事会第十次会议对该关联交易进行了审议并获得通过，关联董事回避表决。

     公司与关联方2019年度拟发生的日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

     四、保荐机构意见

     保荐机构认为：公司2018年实际执行的日常关联交易以及2019年预计日常关联交易均为公司、关联方日常经营活动所需，关联交易的定价依据与同等规模非关联方交易的定价依据一致，定价公允，遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，相关决议合法、有效。保荐机构对天马科技2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关联交易事项无异议。

     特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董  事  会             

二〇一九年四月二十九日