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603668:关于第三届董事会第四次会议决议公告
所属栏目:临时公告 发布时间:2018-11-14 浏览次数:89次

股票简称:天马科技          股票代码:603668         公告编号:2018-110

转债简称:天马转债          转债代码:113507

转股简称:天马转股                      转股代码:191507


福建天马科技集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2018年11月13日在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人,实际到会表决6人、通讯方式表决3人,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议形成如下决议:

     一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

     公司董事会决定于2018年11月29日(星期四)下午14:30在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开2018年第四次临时股东大会。

     具体内容详见公司刊登于2018年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。      


     特此公告。



福建天马科技集团股份有限公司

董  事  会             

二〇一八年十一月十三日