股票简称：天马科技         股票代码：603668        公告编号：2018-109

转债简称：天马转债         转债代码：113507          

转股简称：天马转股         转股代码：191507

福建天马科技集团股份有限公司

2018年第一次债券持有人会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《福建天马科技集团股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的相关规定，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会召集的“天马转债”2018年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于2018年11月13日召开。本次债券持有人会议相关情况如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2018年11月13 日下午14:30

　　3、会议地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂

　　4、会议召开及投票方式：以现场与通讯相结合的形式，记名式投票表决

　　5、债权登记日：2018年11月6日（以该日下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）

　　6、会议主持人：董事长、总经理陈庆堂先生

　　7、本次债券持有人会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《募集说明书》、《会议规则》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次债券持有人会议的债券持有人（或代理人）共14名，其中有表决权债券持有人（或代理人）共13名，代表本期未偿还且有表决权的债券共计192,350张，占公司可转换公司债券发行总数的6.31%。此外，公司部分董事、监事出席了本次债券持有人会议，公司全体高级管理人员、见证律师列席了本次债券持有人会议。

　　三、会议审议议案及表决情况

　　本次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。

　　表决结果：同意192,350张，占出席会议的有效表决权债券总数的100%；反对0张，占出席会议的有效表决权债券总数的0%；弃权0张，占出席会议的有效表决权债券总数的0%。

　　根据《会议规则》第三十八条规定, “除本规则另有规定外，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、通讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。”据此，上述议案获得审议通过，形成有效决议。

　　四、律师见证情况

　　本次债券持有人会议经北京市天元（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见书，结论意见如下：本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人及出席会人员的资格、会议表决程序均符合《管理办法》、《募集说明书》及《会议规则》的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、《公司2018年第一次债券持有人会议决议公告》；

　　2、《北京市天元（深圳）律师事务所关于福建天马科技集团股份有限公司可转换公司债券2018年第一次债券持有人会议的法律意见》。

　　特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董  事  会            

二〇一八年十一月十三日