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603668:第三届监事会第一次会议决议公告
所属栏目:临时公告 发布时间:2018-09-21 浏览次数:94次

股票简称:天马科技           股票代码:603668        公告编号:2018-085

转债简称:天马转债          转债代码:113507


福建天马科技集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


  福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2018年9月19日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

  选举何修明先生为公司第三届监事会主席,其任期自本次会议通过之日起,至公司第三届监事会任期届满时止。

  何修明先生简历详见公司2018-066号《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调整天马转债转股价格的议案》。


  特此公告!



福建天马科技集团股份有限公司

监  事  会             


二〇一八年九月二十日