股票简称：天马科技        股票代码：603668           公告编号：2018-071
转债简称：天马转债        转债代码：113507
 

福建天马科技集团股份有限公司
   第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2018年8月16日以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

《福建天马科技集团股份有限公司2018年半年度报告摘要》刊登于2018年8月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建天马科技集团股份有限公司2018年半年度报告全文》刊登于2018年8月17日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

二、以9票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于<公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司刊登于2018年8月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董  事  会           

二〇一八年八月十六日