股票简称：天马科技               股票代码：603668             公告编号：2018-066
转债简称：天马转债               转债代码：113507

福建天马科技集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

公司第二届董事会任期已于2018年7月22日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会提议，提名陈庆堂先生、郑坤先生、林家兴先生、张蕉霖先生、陈庆昌先生、陈加成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名孔平涛先生、关瑞章先生、潘琰女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。独立董事候选人声明及提名人声明已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司2018年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

因工作原因，姚建忠先生不再担任公司董事，公司对姚建忠先生在任职期间为公司规范运作和健康发展作出的积极贡献表示衷心感谢。

 二、监事会

公司第二届监事会已于2018年7月22日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经第二届监事会第二十二次会议审议通过，提名何修明先生、姚建忠先生为第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

该议案尚需提交公司2018年第二次股东大会以累积投票制选举产生。公司将于后续召开职工代表大会选举产生1名职工代表监事，与上述股东代表监事共同组成公司第三届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

因工作原因，骆福镇先生、陈金忠先生不再担任公司监事，公司对骆福镇先生、陈金忠先生在任职期间为公司规范运作和健康发展作出的积极贡献表示衷心感谢。

上述董事、股东代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董  事  会         

二〇一八年八月八日