股票简称：天马科技        股票代码：603668        公告编号：2018-054
转债简称：天马转债                 转债代码：113507

福建天马科技集团股份有限公司
   第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2018年6月25日以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议形成如下决议：

一、以 7票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予价格、名单和数量的议案》

公司于2018年5月21日召开2017年年度股东大会，审议通过了公司2017年度利润分配方案，以公司总股本296,800,000股为基数，每股派发现金红利 0.065元（含税），共计派发现金红利 19,292,000.00 元，上述利润分配方案已实施完毕。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，在《2018年限制性股票激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。公司将2018年限制性股票的首次授予价格由5.39元/股调整为5.325元/股。

鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的1名激励对象陈润杰因离职原因放弃认购公司拟向其授予的4万股限制性股票。根据公司2018 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予的限制性股票数量进行了调整。本次调整后，激励对象人数由104名变更为103名，首次授予的限制性股票数量由312.2万股变更为308.2万股，预留部分不变。

除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司2018 年第一次临时股东大会审议通过的一致。

公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见，监事会审议通过了本议案。

公司董事陈庆堂先生、陈庆昌先生为本次股权激励计划的关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

二、以 7票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2018年6月25日为授予日，首次授予103名激励对象308.2万股限制性股票。

公司董事陈庆堂先生、陈庆昌先生为本次股权激励计划的关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会

2018年6月25日