股票简称：天马科技         股票代码：603668        公告编号：2018-005

关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

1、对外投资的基本情况

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金3,000万元人民币在福建省福清市上迳镇岭胶村投资设立全资子公司：福建天马水产有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准，以下简称“天马水产公司”）。

2、董事会审议情况

公司第二届董事会第二十次会议于2018年2月8日以通讯表决方式召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会批准。

本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、拟投资设立公司的基本情况

拟设立的天马水产公司相关信息如下：

    1、公司名称：福建天马水产有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）；

    2、企业类型：有限责任公司；

    3、注册资本：3,000万元，公司持股比例100%；

    4、资金来源及出资方式：公司自有货币资金；

    5、经营范围：水产品冷冻加工；鱼糜制品加工；水产冷冻制品、鲜冻水产品、预包装食品、鱼糜制品批发、零售及网上销售；货物运输代理；自营和代理各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（暂定，具体以工商行政部门登记为准）；

    6、法定代表人：陈庆堂；

7、注册地址：福建省福清市上迳镇岭胶村。

三、 对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次设立全资子公司，可以有效整合、利用公司既有资源，延伸公司产业链，有利于提高公司市场竞争能力。

五、对外投资的风险分析

本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，设立子公司后可能存在市场、管理等方面的风险。公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，将投资项目纳入上市公司内控管理体系，保证子公司的稳定、健康发展。

六、备查文件目录

1、《公司第二届董事会第二十次会议决议》。

董  事  会

二〇一八年二月八日