股票简称：天马科技        股票代码：603668       公告编号：2017-053

福建天马科技集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告　　

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年8月21日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司发展规模和经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，拟聘任何腾飞先生和许梦华先生为公司副总经理，为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

公司独立董事发表独立意见，认为：公司本次聘任是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历等材料后作出的，未发现被聘任人有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形；我们认为被聘任人具备担任本公司高级管理人员的资格，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效；一致同意聘任何腾飞先生和许梦华先生为本公司副总经理。

何腾飞先生和许梦华先生简历如下：

何腾飞，男，1979年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任福州大福有限公司助理副总裁，卜蜂水产（阳江）有限公司、卜蜂（北海）水产饲料有限公司副总裁，卜蜂水产（阳江）有限公司、广东正大生物科技有限公司、广东水产产业化总裁，阳江市养虾协会会长，阳江市江城区政治协商会议委员会委员。何腾飞先生目前未持有本公司股票。截止目前，何腾飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

许梦华，男，1979年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，工商管理学硕士（MBA），中国注册会计师，中国注册税务师，高级会计师。曾任天健光华会计师事务所有限公司高级项目经理，厦门光莆电子股份有限公司财务总监，本公司财务总监及董事会秘书；现任本公司财务总监。许梦华先生目前持有本公司股份556,500 股，占本公司股本总额的0.19%。截止目前，许梦华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告！

                                        福建天马科技集团股份有限公司

                                                  董 事 会

                                          二○一七年八月二十一日