股票简称：天马科技        股票代码：603668       公告编号：2017-052

福建天马科技集团股份有限公司

关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2017年8月21日，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》，现将相关内容公告如下：

一、向银行申请授信额度并提供抵押担保概述

为满足公司经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度，期限1年，并拟提供公司名下位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房（土地面积为56,748平方米，厂房建筑面积合计33,283.76平方米）为前述申请授信额度事项作抵押担保，本次银行授信主要用于办理人民币、外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易等授信业务。前述授信额度最终以银行审批金额为准，且该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

 公司本次抵押资产的明细如下：

1、土地情况

权证：闽（2017）福清市不动产权第0000522号，地处福清市上迳镇岭胶村，宗地面积56,748平方米。

2、厂房情况

权证：闽（2017）福清市不动产权第0000522号，座落福清市上迳镇岭胶村，建筑面积合计33,283.76平方米。

截至本公告日，公司为自身向银行融资提供担保的余额为人民币800.60万元，占公司最近一期经审计净资产的1.90%。董事会授权公司管理层办理上述抵押担保事项相关事宜并签署相关合同及文件。公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

独立董事认为：公司拟以其自有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物，向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；公司上述为向银行申请授信额度提供抵押担保事项的决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，相关风险可控。因此，我们一致同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项的总体安排。

三、监事会意见

监事会认为：公司向银行申请授信额度并提供抵押担保事项内容和审核程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；公司上述为向银行申请授信额度提供抵押担保事项的决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，相关风险可控。与会监事一致同意本次公司向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

四、 备查文件

1、《公司第二届董事会第十八次会议决议》；

2、《公司第二届监事会第十五次会议决议》；

3、独立董事独立意见。

特此公告！

                                             福建天马科技集团股份有限公司

                                                    董 事 会

                                            二○一七年八月二十一日