股票简称：天马科技         股票代码：603668        公告编号：2017-049

福建天马科技集团股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2017年8月21日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

根据经营与发展需要，公司拟对经营范围进行变更；公司经营范围变更后，拟对《公司章程》相应条款进行修改，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项。

具体内容详见公司刊登于2017年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》，《福建天马科技集团股份有限公司章程》全文刊登于2017年8月22日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》。

为稳定并发展与客户的良好供销关系，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，从而实现客户与公司共同发展的经营目标，公司及公司全资子公司福建天马饲料有限公司拟通过银行授信为客户提供买方信贷担保。

监事会认为：公司及全资子公司天马饲料通过银行授信为客户提供买方信贷担保事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，有利于进一步促进公司业务的开展。与会监事一致同意上述担保事项，并同意本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项提请公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司刊登于2017年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》。

为满足公司经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度，期限1年，并拟提供公司名下位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房为前述申请授信额度事项作抵押担保。

监事会认为：公司向银行申请授信额度并提供抵押担保事项内容和审核程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；公司上述为向银行申请授信额度提供抵押担保事项的决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，相关风险可控。与会监事一致同意本次公司向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。

具体内容详见公司刊登于2017年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的公告》。

特此公告!

                                        福建天马科技集团股份有限公司

                                                  监  事  会

                                            二○一七年八月二十一日