股票简称：天马科技        股票代码：603668         公告编号：2017-048

福建天马科技集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年8月21日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际出席会议9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

根据经营与发展需要，公司拟对经营范围进行变更；公司经营范围变更后，拟对《公司章程》相应条款进行修改，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项。

具体内容详见公司刊登于2017年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》，《福建天马科技集团股份有限公司章程》全文刊登于2017年8月22日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》。

为稳定并发展与客户的良好供销关系，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，从而实现客户与公司共同发展的经营目标，公司及公司全资子公司福建天马饲料有限公司拟通过银行授信为客户提供买方信贷担保。

具体内容详见公司刊登于2017年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》。

为满足公司经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度，期限1年，并拟提供公司名下位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房为前述申请授信额度事项作抵押担保。

具体内容详见公司刊登于2017年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的公告》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任何腾飞先生和许梦华先生为公司副总经理，为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

聘任的副总经理人员简历详见公司刊登于2017年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2017年9月6日（星期三）下午14：30在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开2017年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于2017年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告！

                                        福建天马科技集团股份有限公司

                                                   董  事  会

                                             二〇一七年八月二十一日