股票简称：天马科技        股票代码：603668        公告编号：2017-032

福建天马科技集团股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告 

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2017年6月29日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于收购中海渔（福建）生物科技有限公司资产的议案》。

会议同意公司收购中海渔（福建）生物科技有限公司位于福清市上迳镇岭胶村的国有土地使用权及该等国有土地使用权上的房产，以具有证券从业资格的审计评估机构厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《资产评估报告》确认的标的资产的评估值为定价依据，协商确定标的资产的转让价款为人民币5,300万元。本次资产收购完成后，公司将利用收购取得的土地和厂房，计划新建多条特种水产配合饲料生产线。

具体内容详见公司刊登于2017年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于收购资产的公告》。

二、上网公告附件

公司监事会关于收购中海渔（福建）生物科技有限公司资产的审核意见。

特此公告!

                                        福建天马科技集团股份有限公司

                                                  监  事  会

                                            二○一七年六月二十九日